주주총회 소집공고
(제27기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 4층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제2호의1. 사업 목적 변경(제2조)
제2호의2. 주식, 사채 등 전자등록에 관한 법률 반영 규정 변경,삭제 및 신설(제8조의2, 제15조, 제15조의2)
제2호의3. 신주인수권 배정 한도액 및 사채 발행 한도액 설정 등(제10조, 제17조, 제18조)
제2호의4. 기준일 규정 변경(제16조)
제2호의5. 상법 개정 반영 (소집지, 의결권 대리행사, 사외이사 명칭 변경 등) 규정 변경(제24조, 제31조, 제33조, 제41조, 제41조의 2)
제2호의6. 부칙
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3호의1. 사내이사(전선규) 선임의 건
제3호의2. 사내이사(하태형) 선임의 건
제3호의3. 사내이사(최운화) 선임의 건
제3호의4. 사외이사(임유) 선임의 건
제3호의5. 사외이사(김창섭) 선임의 건
제4호 의안 : 감사(이광열) 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 11일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
7. 주주총회 참석 시 지참물 안내
가. 본인 : 본인 신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시
주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
유의하시기 바랍니다.
8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.