주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 4층

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31)별도,연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

    제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건

    제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

  종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 

  결의하였고,  이 두 제도의 관리업무를    한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 

  행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

    - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

    - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 13일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

  가. 본인 : 본인 신분증

  ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

  나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

  ※ 위임장에 기재할 사항 

     - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

     - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

     - 위임인의 날인 또는 서명

     - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 미코(직인생략)